Antiwitwasbeleid (AML)
Website: fairplaycasinonl.com
Contact e-mail: [email protected]
1. Doelstelling
Fairplay Casino voert een streng beleid ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Het doel is te voorkomen dat onze diensten hiervoor worden misbruikt en te voldoen aan onze wettelijke onderzoeks- en meldverplichtingen.
2. Wettelijk kader
Dit beleid is opgesteld in lijn met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de eisen die gelden voor aanbieders van kansspelen op afstand in Nederland.
3. Cliëntenonderzoek (KYC)
Voorafgaand aan en tijdens de dienstverlening voeren wij cliëntenonderzoek uit. Hieronder valt verificatie van identiteit, leeftijd en — waar vereist — de herkomst van middelen.
| Maatregel | Beschrijving |
|---|---|
| Identiteitsverificatie | Controle van een geldig identiteitsbewijs en adresgegevens. |
| Leeftijdsverificatie | Bevestiging dat de speler ten minste 18 jaar is. |
| Herkomst van middelen | Bij verhoogd risico onderzoek naar de bron van de gelden. |
| Doorlopende monitoring | Voortdurende controle van transacties en speelgedrag. |
4. Transactiemonitoring
Wij monitoren transacties op ongebruikelijke patronen. Stortingen en opnames die afwijken van het normale profiel van de speler kunnen aanleiding geven tot nader onderzoek.
5. Melding van ongebruikelijke transacties
Ongebruikelijke transacties worden conform de Wwft gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Wij informeren spelers niet over een dergelijke melding.
6. Risicogebaseerde benadering
Wij hanteren een risicogebaseerde benadering waarbij de intensiteit van het onderzoek wordt afgestemd op het ingeschatte risico van de speler en de transactie.
7. Bewaarplicht
Gegevens uit het cliëntenonderzoek en transactiegegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.
8. Verantwoordelijkheid & training
Wij wijzen een verantwoordelijke functionaris aan voor de naleving van dit beleid en zorgen voor periodieke training van medewerkers.
9. Contact
Vragen over dit beleid kunt u richten aan [email protected].
